Oficial de Vinculación de Clientes – Banco BHD
Por Oficial

Misión del puesto:

Controlar la gestión de documentos para la vinculación de clientes y apertura en el sistema, apoyar a los equipos de negocios y Puesto de Bolsa en lo relativo a las operaciones y mantenimiento de sus clientes vinculados a los fondos de inversión, actividades relacionadas a requerimientos, envío de informaciones y seguimiento, cumpliendo la normativa establecida, con la finalidad de agilizar las operaciones y asegurar los niveles servicio establecidos.

Funciones Principales:

  • Apoyar a los ejecutivos de la Red de Sucursales / Consultores del Puesto de bolsa en lo relativo a inquietudes respecto a la apertura y operativa de los fondos de inversión.
  • Revisar, validar y asegurar que los documentos suministrados para fines de vinculación a los Fondos de inversión de personas físicas y jurídicas se encuentre debidamente completados, según la normativa establecida.
  • Seguimiento a las solicitudes de aprobación de fondos devueltas vía por correo y revisión/ Aprobación de casos devueltos a fin de que sean debidamente completados, según la normativa establecida.
  • Responsable de gestionar la Debida diligencia a clientes, en caso de que los nuevos vinculados resulten en su evaluación de riesgo: Alto Riesgo, PEP o medio Alto y a su vez gestionar la autorización del Gerente General para la vinculación.
  • Control de las carpetas digitales de nuevos vinculados, incluidos como mínimo documentos de vinculación, matrices de riesgos, depuración de clientes, entre otros.
  • Asentar todas de las solicitudes recibidas para fines de vinculación en la herramienta de Access.
  • Monitoreo a todos los miembros del equipo de Negocios de AFI y Backup aprobaciones en el asentamiento de todas las solicitudes creadas en ACCESS Con el debido seguimiento. creadas.

Requisitos:

Grado: Licenciatura en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Economía y Carreras a Fines.

Experiencia:

Mínimo 1 a 2 años de experiencia en el área

Competencias del puesto:

  • Agente de cambio
  • Flexibilidad
  • Empatía
  • Iniciativa
  • Autogestión
Aplica aquí
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